» » » ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу 09:08 Суббота 0 40
4-05-2019, 09:08

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу



ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Источник: Ведомости

Банк России обнаружил, что две иностранные компании манипулировали акциями Объединенной вагонной компании (ОВК), говорится в его сообщении. Кроме того, регулятор подозревает, что через покупку акций ОВК пенсионные накопления граждан могли выводиться за границу. Материалы ЦБ передал в правоохранительные органы.

Крупнейшим владельцем ОВК, по данным компании, является «ФК Открытие» — через контролируемый им одноименный НПФ банку принадлежит — 24,3% акций. НПФ «Будущее» принадлежит 16%, НПФ «Сафмар» — 10,4%.

Читайте также
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных денег через рынок облигаций

С октября 2016 г. по май 2017 г. две иностранные компании — зарегистрированная в Белизе Gortec Management и кипрская GTCP Trading — провели 275 сделок, покупая и продавая друг другу акции ОВК. Очевидного экономического смысла у этих сделок не было, и проводились они, чтобы поддерживать на определенном уровне цены акций и оборот торгов, отмечает ЦБ. Доля этих компаний в торгах достигала 30–50% в те дни, когда в них не участвовали крупные игроки, в том числе взаимосвязанные с ОВК. За указанный ЦБ период стоимость акции ОВК снизилась с 767,5 руб. до 721,5 руб.

Счетами обеих иностранных компаний управлял Алексей Докучаев, пишет ЦБ: через подконтрольную ему компанию «Город технологий» и интернет-сайт он предлагал услуги маркет-мейкера. При этом GTCP не имела право осуществлять функции маркет-мейкера, несмотря на двустороннее соглашение с «Открытие брокером» об участии в поддержке двусторонних котировок акций. Представитель «Открытие брокера» подтвердил, что компания заключала договор с GTCP, но он больше не действует.

По его словам, на момент подписания договора такой формат маркет-мейкинга был рыночной практикой, но позднее ЦБ выступил против такого сотрудничества. 30 апреля ЦБ аннулировал аттестат Докучаева на брокерскую деятельность.
Читайте также
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей

Пока компании искусственно поддерживали цену акций ОВК, их активно покупали некоторые управляющие компании (УК) за счет пенсионных накоплений, хранящихся в негосударственных пенсионных фондах. Эти УК и НПФ регулятор не назвал.

Кроме того, ЦБ подозревает, что через операции с бумагами ОВК могли выводиться средства за границу. В 2016 г. дополнительный выпуск акций ОВК был выкуплен на средства одного из НПФ более чем за 5 млрд руб. Посредниками были компании-нерезиденты, в том числе аффилированная с ОВК компания United Wagon, принадлежащая группе ICT Александра Несиса. Эти посредники приобрели акции при их размещении, а затем продали одной из УК, заработав 328 млн руб., говорится в сообщении ЦБ, доходность от операций для иностранных компаний достигала почти 500% годовых.

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

А ОВК, разместившее дополнительные акции со значительным дисконтом, не получило часть вложенных в них денег.

Читайте также
В Шахтах суд заставил лжеинвалидов заплатить 30 млн рублей в пенсионный фонд

В НПФ «Сафмар» не в курсе ситуации с манипулированием — ЦБ в фонд не обращался, рассказал его представитель. «Сафмар», по его словам, не приобретал дополнительный выпуск акций ОВК при помощи посредников. УК НПФ «Открытие» осуществляют операции с портфелями фонда в строгом соответствии с законодательством, указывает представитель фонда, предписаний от регулятора на эту тему фонд не получал. Не обращался ЦБ и в группу ICT, утверждает ее представитель, Gortec Management и GTCP Trading ему неизвестны. Все сделки по продаже акций компанией United Wagon абсолютно были прозрачны и оформлены надлежащим образом, настаивает он.

О ситуации с манипулированием акций ОВК в НПФ «Будущее» узнали из сообщения ЦБ РФ, говорит представитель компании. «Эти структуры с нами не связаны», — добавил он.

Компания «Город технологий» ликвидирована, согласно данным ЕГРЮЛ. Найти контакты Алексея Докучаева и связаться с ним «Ведомостям» пока не удалось.

Пенсионные мошенники открыли охоту на персональные данные россиян

Во время загрузки произошла ошибка.2 апреля© Ньюстюб

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
В Стамбуле обсуждены вопросы привлечения инвестиций в Адыгею 17:07 Четверг 0 88 В Стамбуле обсуждены вопросы привлечения инвестиций в Адыгею В Стамбуле делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова приняла участие в бизнес-форуме. Он состоялся в Комитете внешнеэкономических связей Турции (DEIK). С целью расширения
В Адыгее по нацпроекту на дороги направят более 3,3 млрд. рублей 17:07 Четверг 0 84 В Адыгее по нацпроекту на дороги направят более 3,3 млрд. рублей В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на создание дорожной инфраструктуры в ближайшие 6 лет будет направлено более 3,3 млрд. рублей, свыше 2 млрд. рублей из
Президент UTair отрицает вероятность приостановки полетов компанией 09:08 Суббота 0 66 Президент UTair отрицает вероятность приостановки полетов компанией Президент Utair Павел Пермяков прокомментировал RT информацию о том, что компания может приостановить полеты из-за финансовой неопределенности. Соответствующие данные приводились в аудиторском
«Из ничего истерику закатили, балаболы»: Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию 09:08 Суббота 0 68 «Из ничего истерику закатили, балаболы»: Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию Президент агрохолдинга «Мираторг» и основатель группы «Дымов» объяснили Forbes, почему поддерживают запрет на ввоз мясо-молочной продукции из-за рубежа для личного пользования.

х