» » » Дональда Трампа заподозрили в отмывании денег
Дональда Трампа заподозрили в отмывании денег 20:14 Понедельник 0 95
20-05-2019, 20:14

Дональда Трампа заподозрили в отмывании денег



Дональда Трампа заподозрили в отмывании денег
Источник: Reuters

В США продолжают искать информацию о возможном иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию Дональда Трампа. На этот раз СМИ сообщили, что департамент Deutsche Bank, отвечающий за противодействие отмыванию денег, еще в 2016 и 2017 годах потребовал проверить информацию о международных финансовых трансакциях, совершенных Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, но руководство банка отвергло эту просьбу. По данным газеты The New York Times (NYT), компьютерная система банка отметила эти трансакции подозрительными, но руководство финансового учреждения решило не отправлять эти сведения для проверки в Министерство финансов США.

О том, что одно из подразделений Deutsche Bank посчитало подозрительными финансовые трансакции, совершенные в том числе ныне не существующим Trump Foundation, газете NYT сообщили пятеро бывших и действующих сотрудников банка. По их словам, компьютерная система финансового учреждения посчитала эти трансакции подозрительными, и, согласно внутренним правилам, информация о них должна была быть передана в Министерство финансов США для последующей проверки.

Подробностей о денежных переводах газета не приводит, сообщая лишь, что некоторые из них совершались между компаниями, аффилированными с Trump Foundation. Ряд переводов также были сделаны на счета иностранных компаний и частных лиц «в других государствах».

Бывшие сотрудники банка заявили газете, что решение скрыть информацию о подозрительных трансакциях противоречит обычной политике банка.
Новость
Трампа уличили в завышении стоимости дома в 40 раз

«Вы даете им всю информацию, а затем рекомендуете совершить некие шаги, но ничего не происходит», — сообщила газете бывшая сотрудница банка Тамми Масфадден. По ее словам, она была уволена после того, как пожаловалась на бездействие руководства банка и направила несколько жалоб в надзорные органы.

В самом Deutsche Bank в ответ на запрос вашингтонского издания The Hill заявили, что «очень серьезно» относятся к информации о возможном отмывании денег. В свою очередь, представитель The Trump Organization сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо подозрительных финансовых переводах, связанных с этим банком. «Сейчас мы не располагаем действующими счетами в Deutsche Bank», — подчеркнула Аманда Миллер. С подобным заявлением выступила и представитель компаний Джареда Кушнера Карен Забарски, уточняя: зять президента «уже давно» не имел никаких отношений с банком.

Как напоминают американские СМИ, Deutsche Bank — основная финансовая организация, с которой работали компании, связанные с бизнес-империей Дональда Трампа.
Новость
Дональда Трампа обвинили в расизме и мошенничестве

Однако в связи с поиском информации о возможном иностранном влиянии на будущего президента в ходе предвыборной кампании данные о банковских переводах могут также оказаться приобщены к делу. В рамках расследования о «возможном иностранном вмешательстве в политический процесс в США» Конгресс также запросил информацию о личных финансах президента. Но пока и банки, и клиенты молчат, а в конце апреля президент США Дональд Трамп и члены его семьи, а также компании Trump Organization и Donald J. Trump Revocable Trust, управляющие финансами семьи президента, подали иск против Deutsche Bank и Capital One с тем, чтобы запретить тем раскрывать детали.

В материале же NYT недвусмысленно намекается, о каких подозрительных трансакциях могла идти речь. «Двое бывших сотрудников сообщили, что подняли вопрос о трансакциях с участием компаний, связанных с видными россиянами, — пишет газета.— Но у сотрудников сложилось впечатление, что банк не хотел расстраивать важных клиентов».

Russiagate15:23 (мск)Трамп намекнул, что это он санкционировал кибератаку против России в 2018 году16 маяСторонники Дональда Трампа начинают контррасследование15 маяКонгресс США разработал проект новых санкций против России за вмешательство в выборы

Кирилл Белянинов, Вашингтон

Нью-Йорк может раскрыть налоговые декларации Трампа

Во время загрузки произошла ошибка.9 мая© Ньюстюб

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
В ВКС не исключают, что военные летчицы будут пилотировать истребители 19:21 Четверг 0 85 В ВКС не исключают, что военные летчицы будут пилотировать истребители МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят
Севастополь готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека 19:20 Четверг 0 83 Севастополь готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что парламент региона после консультаций с МИД России готов официально
Источник: постпреды стран ЕС решили продлить «крымские санкции» 19:20 Четверг 0 87 Источник: постпреды стран ЕС решили продлить «крымские санкции» БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета «крымских санкций», которое теперь направлено на окончательное
Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде 19:20 Четверг 0 86 Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ. Об этом заявил его представитель в правительстве Андрей Герус в эфире программы «Вот оно как».
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов 19:20 Четверг 0 89 Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, Китай,

х