» » Майклу Калви предъявили обвинение в крупном мошенничестве
Майклу Калви предъявили обвинение в крупном мошенничестве 12:46 Четверг 0 155
21-02-2019, 12:46

Майклу Калви предъявили обвинение в крупном мошенничестве



Майклу Калви предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

"В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу", - сообщил ТАСС сообщил источник в следственных органах 21 февраля.

Между тем ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал агентству, что Калви содержат в СИЗО с нарушением регламента - он находится в одной камере с обвиняемым в покушении на жизнь судьи. Согласно регламентам ФСИН, обвиняемые в экономических преступлениях должны содержаться отдельно от обвиняемых в насильственных преступлениях.

По словам Мельникова, Калви заключен в восьмиместную камеру, а другой фигурант дела Baring Vostok - француз Филипп Дельпаль - в четырехместную, где вместе с ним находятся двое заключенных.

"Отношения с сокамерниками и у Калви, и у Дельпаля хорошие. Особых жалоб на условия содержания у иностранцев нет. Члены ОНК отметили, что Калви до сих пор не выдали второй матрас, который необходим ему из-за проблем в спине. Правозащитники попросили руководство СИЗО сделать это", - рассказал Мельников.

В камерах, в которых содержатся обвиняемые по делу Baring Vostok, есть холодильник, телевизор и изолированный санузел.

Калви задержали 15 февраля. Помимо него фигурантами уголовного дела являются еще пять человек: партнер инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, сотрудники Baring Vostok Ваган Абгарян и Иван Зюзин, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также советник главы правления ПАО "Норвик Банк", экс-глава правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал Калви на два месяца. Другие пятеро фигурантов дела были арестованы 15 февраля.

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов.

Калви обвиняют в незаконном завышении стоимости акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которая принадлежит подконтрольной ему компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ). Сделку последнего с банком "Восточный" организовало собрание директоров Baring Vostok.

По версии следствия, на собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов IFTG составляет 3 млрд рублей, в то время как, по данным ФСБ, их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей. На этом основании Калви вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Калви не признает своей вины и опровергает, что стоимость ценных бумаг была завышена. По его словам, минимальная чистая прибыль IFTG составляет более 100 млн рублей в год, поэтому даже половина компании (а продано было 59,9% акций) не может стоить 600 тысяч рублей.

Накануне, 20 февраля, за Калви вступились пять бизнес-ассоциаций - Американская торговая палата в России (AmCham), Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Они подписали обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой перевести бизнесмена под домашний арест.

Кроме того, ранее в поддержку Калви высказывались многие именитые предприниматели.

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля в своем послании Федеральному собранию заявил, что, "чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". "Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал глава государства.


"Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению", - отметил Путин.

Кроме того, по мнению российского лидера, при расследовании экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. "Сегодня это происходит порой без веских оснований", - подчеркнул Путин.


Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".




Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Генпрокуратура хочет запретить СМИ рассказывать о преступлениях подростков 09:45 Четверг 0 114 Генпрокуратура хочет запретить СМИ рассказывать о преступлениях подростков С помощью этой меры чиновники, по их словам, надеются помешать быстрому распространению криминальной субкультуры АУЕ среди подростков."Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с
Россия к 2025 году составит полную и точную карту Вселенной. Пока готово только 2% (ФОТО) 09:45 Четверг 0 115 Россия к 2025 году составит полную и точную карту Вселенной. Пока готово только 2% (ФОТО) Российско-германская астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" 21 октября достигла рабочей точки в 1,5 млн километров от Земли и начала составлять карту всей Вселенной. На снимках видны вспышки
Теперь и Намибия: Россия отправляет военных советников еще в одну африканскую страну - страну урана и алмазов 09:45 Четверг 0 125 Теперь и Намибия: Россия отправляет военных советников еще в одну африканскую страну - страну урана и алмазов Намибия запросила у России военных советников для обучения своей армии. Но сотрудничество не ограничится посылкой военных. РФ намерена производить на территории Намибии урановое топливо, а также
В Подмосковье 15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двоих семиклассниц 09:45 Четверг 0 143 В Подмосковье 15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двоих семиклассниц 13-летние девочки рассказали о случившемся своим родителям, и те обратились в полицию. Их старшая подруга приревновала их к своему парню и решила отомстить. До этого 15-летняя подозреваемая почти год
Арбитраж в Стокгольме отклонил иск Дерипаски к правительству Черногории 23:30 Вторник 0 114 Арбитраж в Стокгольме отклонил иск Дерипаски к правительству Черногории Российский бизнесмен требовал компенсации в размере 600 млн евро за потерянные инвестиции в алюминиевый комбинат KAP. Суд отказал в дальнейшем решении по запросам Дерипаски, а также обязал его
"Мечел" просит правительство РФ вернуть ему 18 млрд рублей, вложенных в завод в Донбассе 23:30 Вторник 0 112 "Мечел" просит правительство РФ вернуть ему 18 млрд рублей, вложенных в завод в Донбассе Бенефициар компании отмечает, что операционного денежного потока "Мечела" хватает на уплату процентов, однако для погашения основного долга компании следует изменить график платежей. Вице-премьера

х