Прекращено дело о крупных хищениях из пяти банков.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении большинства предполагаемых членов межрегиональной преступной группировки, которые обвинялись в хищении у пяти банков более 150 млн руб. По версии следствия, в нее входили банковские сотрудники и бизнесмены. Уголовные дела прекращены по просьбам подсудимых в связи с истечением сроков давности. По мнению экспертов, теперь потерпевшие банки могут попытаться взыскать ущерб только в гражданском порядке.
Как стало известно «Ъ», судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Надежда Ханкевич прекратила уголовное преследование 12 из 14 бизнесменов и бывших банковских работников, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), в том числе и предполагаемого лидера группировки Елены Поспеловой. «На данный момент дело рассматривается только в отношении двух участников, которые пока не ходатайствовали о прекращении своего уголовного преследования в связи с истечением сроков давности», — пояснили в райсуде.
Напомним, в 2010 году следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении местной предпринимательницы Елены Поспеловой, которая обвинялась в «организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений Уральского федерального округа». Как установили следователи, в 2007 году она договорилась со знакомыми предпринимателями и сотрудниками ВУЗ-банка, Челиндбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка и УРСА-банка (позже — МДМ-банк) создать схему по получению фиктивными фирмами банковских кредитов. Изначально Елене Поспеловой и другим фигурантам даже были предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
По версии следствия, группировка имела несколько отделов. Одни занимались созданием фиктивных компаний (в Свердловской, Иркутской, Самарской областей), а другие — оформлением кредитов. Основной деятельностью таких компаний, среди которых ООО «Ситиопт», ООО «Фэмили», ООО «Сити-Опт 63», ООО «Титан» и др., по данным «СПАРК-Интерфакс», являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. Как считали следователи, таких заемщиков банки лучше всего кредитовали, так как им часто нужны были оборотные средства. Сами займы, чтобы не вызывать подозрений, варьировались от 100 тыс. до 2 млн руб. Сначала заемщики оплачивали выданные кредиты, после чего ликвидировались и банкротились.
Впервые уголовное дело группировки было направлено в Кировский райсуд Екатеринбурга в 2015 году, но его вернули на доследование. Затем его передали в Ленинский райсуд, который в 2016 году вновь отправил его на доследование. Снова в суд дело вернулось в 2018 году, но уже без обвинений по наиболее тяжкой статье — создание и участие в ОПС.
Вчера связаться с защитой обвиняемых не удалось. Известно, что в ходе следствия свою вину они полностью отрицали, считая, что все сделки носили законный характер.
«Суд должен принять данные предварительного расследования, включая материалы судебного процесса, в качестве письменных доказательств. В том числе и на их основе суд примет решение о взыскании ущерба. Кроме того, потерпевшие не лишены возможности обратиться в суд и с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок», — пояснил господин Загоруйко.
Игорь Лесовских, Екатеринбург
Читайте также
- Заплати дважды. Как банки списывают со счета вдвое больше денег
- Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку?