» » » В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей 19:30 Суббота 0 106
12-10-2019, 19:30

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей



В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Источник: РИА Новости

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Читайте также
Снять рубли, попасть в тюрьму. Почему нельзя обналичивать чужие деньги

По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.

Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину задержали, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также

  • Украинский миллиардер не мелочился
  • Суд отказался освободить экс-зампреда новосибирского банка, укравшего более миллиарда рублей
  • Миллиарды обналичили под пиво
  • Суд не отпустил на свободу укравшую миллиард новосибирскую банкиршу



Загрузка...

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков 00:26 Вторник 0 42 Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков Сотрудники МВД стали лидерами среди всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом в понедельник, 9 декабря, официальный представитель Следственного комитета России (СКР)
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать 15:39 Воскресенье 0 60 Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать Немецкая полиция и спецслужбы годами сражаются с этническим криминалом — в стране действуют десятки банд из Турции, с Ближнего Востока и Северной Африки. Но в последние годы немцы столкнулись с новой
ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО 00:00 Воскресенье 0 59 ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО ТАСС, 7 декабря. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) считает, что их пропавший в конце ноября в небе над Ливией беспилотник мог быть сбит российскими средствами ПВО. Об этом сообщило в субботу
Виновник ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования 23:59 Суббота 0 62 Виновник ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Водитель, спровоцировавший ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили РИА Новости в

х