Источник: РИА Новости
По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Читайте такжеСнять рубли, попасть в тюрьму. Почему нельзя обналичивать чужие деньгиПо предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.
Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину задержали, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также
- Украинский миллиардер не мелочился
- Суд отказался освободить экс-зампреда новосибирского банка, укравшего более миллиарда рублей
- Миллиарды обналичили под пиво
- Суд не отпустил на свободу укравшую миллиард новосибирскую банкиршу