» » » СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК
СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК 22:12 Вторник 0 146
15-10-2019, 22:12

СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК



СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК
Источник: РИА "Новости"

«(Следственные действия проходят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — пояснила она.

Читайте также
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Суд арестовал счета организации. Установлено, что на них поступали денежные средства из иностранных источников, отметила Петренко.

Кроме того, нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос.

В августе сообщалось, что СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016—2018 годах сотрудники фонда и другие «лица, имеющие отношение» к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Для отмывания, по утверждению следователей, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.




Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт 18:39 Четверг 0 63 Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники при хищении денег со счетов клиентов банков в 80% случаев переводят украденные средства на виртуальные карты, рассказал РИА Новости представитель Сбербанка.
Стрельба в колледже Благовещенска. Что известно на данный момент 18:39 Четверг 0 53 Стрельба в колледже Благовещенска. Что известно на данный момент В четверг утром 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Он застрелил одного студента — своего ровесника — и покончил с
Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Благовещенске 18:39 Четверг 0 54 Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Благовещенске Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить «полноценный отчет» по ситуации в Благовещенске, где учащийся колледжа открыл стрельбу в учебном заведении.
Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны 21:44 Среда 0 66 Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в

х