» » ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским
ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским 19:19 Среда 0 78
5-08-2020, 19:19

ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским


Sodel_Vladyslav / DepositPhotos
ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским

ФБР провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, подозревая ее руководство в участии в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США. Как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

Адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами. Согласно гражданскому иску, поданному в прошлом году в Делавэре, Optima была частью международной схемы, по которой Коломойский выводил миллиарды долларов из украинского банка для покупки недвижимости в США, включая небоскребы, заводы и офисы. Суд в Кливленде расследует предполагаемую роль Коломойского в этой схеме.

Компания контролируется тремя жителями Флориды, которых суд рассматривает как представителей бизнеса Коломойского в США. Фирма получила как минимум 2 миллиона долларов в виде займов в рамках программы помощи в борьбе с коронавирусом для малых и средних компаний. Представитель Optima от комментариев отказался.


Источник

Loading...

Loading...

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Скорость таяния ледников Гренландии стала рекордной: уровень Мирового океана вскоре поднимется на 10 см (ВИДЕО) 09:08 Четверг 0 28 Скорость таяния ледников Гренландии стала рекордной: уровень Мирового океана вскоре поднимется на 10 см (ВИДЕО) Даже если мир перейдет на жесткую "энергетическую диету", темпы таяния ледников Гренландии к концу столетия останутся выше всех рекордов прошлых 12 тысяч лет. Но если выбросы парниковых газов будут
Армия НКР объявила, что сбит самолет ВВС Азербайджана. Оказалось, что упал "кукурузник" 08:44 Вторник 0 64 Армия НКР объявила, что сбит самолет ВВС Азербайджана. Оказалось, что упал "кукурузник" "На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана", - заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. В Минобороны Армении уточнили, что это Ан-2. Но самолетов такого типа в
Трамп номинировал Эми Кони Барретт на пост члена Верховного суда США 06:18 Понедельник 0 42 Трамп номинировал Эми Кони Барретт на пост члена Верховного суда США Барретт номинирована на место Рут Бейдер Гинзбург, умершей 18 сентября на 88-м году жизни от осложнений после рака поджелудочной железы. По мнению президента США, процесс утверждения кандидатуры
Число участников акции протеста в Минске в это воскресенье превысило 100 тыс. человек 06:18 Понедельник 0 47 Число участников акции протеста в Минске в это воскресенье превысило 100 тыс. человек Люди неоднократно меняли маршрут из-за перекрытых силовиками улиц. Акция протеста завершилась на северо-восточной окраине Минска в районе Уручье, где расположена главная база ОМОНа. Задержано более
В США после начала весенних протестов снесли как минимум 33 памятника Колумбу 09:07 Воскресенье 0 49 В США после начала весенних протестов снесли как минимум 33 памятника Колумбу Администрации некоторых городов, включая Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско и Чикаго, приняли решение самостоятельно убрать памятники открывателю Америки. Во многих городах памятники подверглись
На Украине объявлен траур по погибшим в катастрофе Ан-26 в Харьковской области. Из 27 человек выжил один 09:07 Воскресенье 0 56 На Украине объявлен траур по погибшим в катастрофе Ан-26 в Харьковской области. Из 27 человек выжил один Тела 25 погибших обнаружены на месте катастрофы, один курсант скончался в больнице. По предварительным данным, в левом двигателе самолета отказал один из датчиков, в итоге судно при заходе на посадку
"Ты уже не король": на белорусском госТВ в детской передаче показали свержение жадного мишки Топы с трона (ВИДЕО) 09:07 Воскресенье 0 50 "Ты уже не король": на белорусском госТВ в детской передаче показали свержение жадного мишки Топы с трона (ВИДЕО) Медвежонок Топа в короне не хотел уступать трон и в итоге свалился с него, а кресло в итоге заняла лисичка Янка в национальном белом платье с красными узорами. Мишка "утратил власть", когда пожелал
"Родился в рубашке": единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине не получил тяжелых травм и пытался спасти товарища 09:07 Воскресенье 0 51 "Родился в рубашке": единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине не получил тяжелых травм и пытался спасти товарища Президент Украины посетил в больнице 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского. Он рассказал, что в какой-то момент катастрофы потерял сознание, а когда очнулся, пытался сбить пламя с другого
В Минске на первой после инаугурации Лукашенко субботней акции протеста задержали десятки человек (ВИДЕО) 09:07 Воскресенье 0 61 В Минске на первой после инаугурации Лукашенко субботней акции протеста задержали десятки человек (ВИДЕО) Утром силовики разогнали "Забег свободных", которые собирались направить добровольные взносы за участие в мероприятии в фонд помощи протестующим. Днем в Минске прошел традиционный женский марш. В

х