Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин » Адыгея - Новости, события, комментарии, факты

» » » Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин
Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин 19:19 Суббота 0 265
30-01-2021, 19:19

Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин


Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

Теперь кредитные организации не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у тех нет документов, подтверждающих законность денег. Исключениями остались лишь обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.


25 января сообщалось, что Центробанк и Минюст России вернулись к обсуждению идеи ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам за пределы российской юрисдикции. Еще с 2017 года мошенники пользовались тем, что банки обязаны переводить средства по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее преступники для вывода денег «переориентировались» на исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.


Ранее Минфин подготовил законопроект, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) новые полномочия для борьбы с выводом средств за рубеж.



Во время загрузки произошла ошибка.
Источник


Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине 18:52 Вторник 0 9 333 Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте с заявлением по ситуации вокруг Украины, вспомнил о героизме советских солдат в борьбе с нацистами и
Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он «ждет первого шага» от Путина 09:28 Пятница 0 8 797 Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он «ждет первого шага» от Путина ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг назвал глупым вопрос одной из американских журналисток о том, почему он «ждет первого шага» от российского президента Владимира
Байден: в мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка 09:28 Пятница 0 8 572 Байден: в мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Демократические и авторитарные режимы в современном мире находятся в состоянии гонки друг с другом. Такое мнение выразил в четверг президент США Джо Байден, выступая на
В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу 09:28 Пятница 0 8 511 В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Четыре американских сенатора из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщила в четверг