» » » ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации
ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации 16:12 Суббота 0 155
24-07-2021, 16:12

ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации


ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».


По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% — у Павла Абрамова (владеет 42,2% в «Шлюз-авто»).


В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.


По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.


На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.


ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).


Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский Руна-банк.



Во время загрузки произошла ошибка.


Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
На Дальнем Востоке выборы в Госдуму прошли без существенных нарушений 15:23 Воскресенье 0 68 На Дальнем Востоке выборы в Госдуму прошли без существенных нарушений В регионах Дальневосточного федерального округа завершилось голосование и сейчас идет подсчет голосов. 19 сентября в 15:00 мск (в 20:00 по местному времени) закрылись последние избирательные
ЦБ запланировал распространить свою антиотмывочную платформу на физлиц 09:34 Воскресенье 0 171 ЦБ запланировал распространить свою антиотмывочную платформу на физлиц Центробанк планирует распространить на физлиц действие платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), призванной проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству. Об этом на
Женева потратила на встречу Путина и Байдена не меньше $10 млн 09:34 Воскресенье 0 144 Женева потратила на встречу Путина и Байдена не меньше $10 млн Швейцарский кантон Женева предварительно оценил затраты на организацию июньского саммита Россия—США в $10 млн. Сумма может увеличиться на 10–15%, сообщил глава пресс-службы руководства региона
Ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху 09:34 Воскресенье 0 70 Ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху, выяснили ученые из Университета Мэриленда в США. По их данным, при альфа-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе

х