Страны, входящие в Европейский союз, будут принимать более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, которые идут транзитом из Российской Федерации и стран бывшего Советского Союза. Такую информацию передает Financial Times, ссылаясь на представителя организации. Как сообщает портал, Европейская банковская организация получила дополнительные возможности для расследования источников потока денежных средств, накопленных в результате совершенных преступлений. Прокуратуре дадут полномочия по поиску преступников. До этого время у правоохранительных органов были только функции по расследованию правонарушений, связанных с финансами стран-членов Европейского Союза.
Сообщается о планах провести расследование о движении тридцати миллиардов долларов, которые оказались в Европе из Российской Федерации и СНГ. Деньги прошли через банковскую организацию Danske Bank, которая находится в Эстонии. Сейчас идут проверки Европейского центрального банка. С 2025 года правоохранительные органы Евросоюза смогут возбуждать уголовные дела, касаемые оказания финансовой помощи террористическим группировкам.