» » » Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ
Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ 08:03 Вторник 0 469
11-09-2018, 08:03

Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ



Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ
Страны, входящие в Европейский союз, будут принимать более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, которые идут транзитом из Российской Федерации и стран бывшего Советского Союза. Такую информацию передает Financial Times, ссылаясь на представителя организации. Как сообщает портал, Европейская банковская организация получила дополнительные возможности для расследования источников потока денежных средств, накопленных в результате совершенных преступлений. Прокуратуре дадут полномочия по поиску преступников. До этого время у правоохранительных органов были только функции по расследованию правонарушений, связанных с финансами стран-членов Европейского Союза.

Сообщается о планах провести расследование о движении тридцати миллиардов долларов, которые оказались в Европе из Российской Федерации и СНГ. Деньги прошли через банковскую организацию Danske Bank, которая находится в Эстонии. Сейчас идут проверки Европейского центрального банка. С 2025 года правоохранительные органы Евросоюза смогут возбуждать уголовные дела, касаемые оказания финансовой помощи террористическим группировкам.

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Эксперты WADA успешно извлекли данные из московской антидопинговой лаборатории 00:05 Воскресенье 0 213 Эксперты WADA успешно извлекли данные из московской антидопинговой лаборатории Данные были получены с различных серверов, устройств и компьютеров лаборатории. В настоящее время информация была вывезена из РФ для проверки подлинности и подробного анализа, что является следующим
Японский Минтруд более 20 лет публиковал неточные данные, в результате чего почти 20 млн человек недополучили 497 млн долларов 12:08 Суббота 0 207 Японский Минтруд более 20 лет публиковал неточные данные, в результате чего почти 20 млн человек недополучили 497 млн долларов Министерство здравоохранения, труда и благосостояния опубликовало официальные извинения и пообещало выплатить всем пострадавшим компенсацию. При этом граждане, получившие из-за ошибок в данных
Калифорнийский университет посоветовал своим студентам и сотрудникам не пользоваться WhatsApp, находясь в Китае 12:03 Суббота 0 180 Калифорнийский университет посоветовал своим студентам и сотрудникам не пользоваться WhatsApp, находясь в Китае Там опасаются, что китайские власти могут использовать переписку через WhatsApp и WeChat с целью "предъявления обвинений" гражданам западных стран или же "в качестве предлога для отказа в праве на
США ввели санкции против 23 компаний и семи граждан Венесуэлы, своровавших у своего народа $2,4 млрд 22:58 Вторник 0 209 США ввели санкции против 23 компаний и семи граждан Венесуэлы, своровавших у своего народа $2,4 млрд По версии Вашингтона, новые фигуранты американского черного списка, связанные с режимом Мадуро, "вовлечены в масштабные коррупционные схемы, созданные для получения контроля над практиками

х