» » » Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ
Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ 08:03 Вторник 0 357
11-09-2018, 08:03

Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ

Европейские власти будут активнее бороться с отмыванием денежных средств из РФ
Страны, входящие в Европейский союз, будут принимать более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег, которые идут транзитом из Российской Федерации и стран бывшего Советского Союза. Такую информацию передает Financial Times, ссылаясь на представителя организации. Как сообщает портал, Европейская банковская организация получила дополнительные возможности для расследования источников потока денежных средств, накопленных в результате совершенных преступлений. Прокуратуре дадут полномочия по поиску преступников. До этого время у правоохранительных органов были только функции по расследованию правонарушений, связанных с финансами стран-членов Европейского Союза.

Сообщается о планах провести расследование о движении тридцати миллиардов долларов, которые оказались в Европе из Российской Федерации и СНГ. Деньги прошли через банковскую организацию Danske Bank, которая находится в Эстонии. Сейчас идут проверки Европейского центрального банка. С 2025 года правоохранительные органы Евросоюза смогут возбуждать уголовные дела, касаемые оказания финансовой помощи террористическим группировкам.

-

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Израиль может не успеть организовать Евровидение из-за недостатка бюджета 07:38 Вторник 0 198 Израиль может не успеть организовать Евровидение из-за недостатка бюджета Стало известно, что мировое событие «Евровидение», которое должно будет пройти в Израиле, может не состояться, ведь у государственной корпорации вещания «Кан» все еще нет информации о том, будет ли
В Москве пройдет ежегодный Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции 11:47 Вторник 0 238 В Москве пройдет ежегодный Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции С 23 по 26 ноября 2018 года в Москве пройдет ежегодный Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции, где будут презентованы лучшие региональные практики по вовлечению молодежи.